Melacak Pencucian Uang di Dunia Virtual (Australia)

Kepolisian Federal Australia telah melakukan investigasi untuk menyelidiki dunia maya dengan tujuan memberantas aksi pencucian uang oleh penjahat cyber. Berbicara di konferensi Cards and Payments Australasia yang berlangsung di Sidney, Detektif Inspektur Komandan Colin Dyson mengatakan bahwa penjahat cyber menggunakan platform game untuk berkomunikasi dan mentransfer dana ke seluruh dunia. Dyson menolak untuk menyebutkan game apa yang sedang diselidiki.

Di luar game, Dyson menyorot beberapa layanan transfer uang online, seperti e-Gold dan Hawala, yang juga dikenal sebagai Hundi, sebuah metode yang digunakan oleh penjahat untuk mengaburkan sumber dana. Hundi adalah jaringan pialang tidak resmi yang melakukan transfer internasional dengan memiliki satu pialang yang menerima sejumlah uang dalam satu Negara. Rekanan pialang di luar negeri tersebut kemudian akan membayar jumlah yang sesuai ke penerima yang dimaksud dan dua pialang akan menyelesaikan perjanjiannya di kemudian hari.

Sumber : http://itnews.com.au